Wielkopolska: KAS i CBA zlikwidowały grupę wyłudzającą VAT. Osiem osób zatrzymanych

pieniądze fot. Arcaion, pixabay

Ponad 14 mln zł – tyle wynosi wartość faktur wystawionych przez członków grupy przestępczej wyłudzającej VAT. Funkcjonariusze Centralnego Biuro Antykorupcyjnego i Krajowej Administracji Skarbowej rozbili grupę, a 8 osób już usłyszało zarzuty.

Zorganizowana grupa przestępcza, jak wynika z ustaleń funkcjonariuszy Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego i poznańskiej Delegatury CBA, zajmowała się wyłudzeniami podatku VAT i praniem pieniędzy.

„Siatka spółek działała dostarczając sobie nawzajem różnego rodzaju fikcyjne towary i usługi w ramach transakcji krajowych i wewnątrzwspólnotowych” – informuje KAS. – „Wystawiając fikcyjne faktury VAT tworzyli oni rzekome koszty działalności, obniżali w ten sposób wartość zobowiązań podatkowych. Grupa świadczyła również „usługi” na rzecz innych firm, spoza siatki przestępczej, sprzedając im nierzetelne faktury VAT”.

Na obecnym etapie dochodzenia śledczy potwierdzili, że wartość tych nierzetelnych faktur wyniosła ponad 14,2 mln zł. Dodatkowo członkowie grupy wprowadzili do obrotu gospodarczego co najmniej 2,5 mln zł pochodzących z przestępstw.

Zatrzymano 8 osób. Wszyscy usłyszeli zarzuty w prokuraturze, a trzy z nich zostały tymczasowo aresztowane. Wobec pozostałych zastosowano inne środki zapobiegawcze.

Podziel się: